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深圳市新南山控股(集团)股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

2019年08月10日 06:02来源:未知手机版

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原标题:深圳市新南山控股(集团)股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:002314??????????????证券简称:南山控股??????????公告编号:2019-050

深圳市新南山控股(集团)股份有限

公司第五届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议通知于2019年8月5日以直接送达、邮件等方式发出,会议于2019年8月9日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长田俊彦先生召集,会议应出席董事11名,实际出席董事11名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司就城市更新项目与关联方签署搬迁补偿相关协议暨关联交易的议案》。

董事会同意公司之控股公司深圳市赤湾房地产开发有限公司(以下简称“赤湾房地产”)与控股股东诚信彩票网投app南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“南山集团”)签署搬迁补偿相关协议,就南山集团拥有的“南山区招商街道赤湾西牛埔仓库区城市更新单元项目”?实施主体资格变更事项进行补偿,补偿金额为人民币120,000万元;同时,公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司在一定条件下放弃南山集团转让其所持有的赤湾房地产49.02%股权优先购买权。具体内容详见2019年8月10日刊登于《证券时报》、《诚信彩票网投app证券报》和巨潮资讯网的《关于公司就城市更新项目与关联方签署搬迁补偿相关协议暨关联交易的公告》,????公告编号2019-051。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事田俊彦、张建国、赵建潮、陈波、李红卫回避表决。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,详见2019年8月10日巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于签署〈保理资产收益权转让协议〉暨关联交易的议案》。

为盘活自有资金,并获得较高低风险收益,董事会同意公司全资子公司宝湾资本管理有限公司(以下简称“宝湾资本”)与深圳市前海中开商业保理有限公司(以下简称“中开保理”)签署《保理资产收益权转让协议》(以下简称“《转让协议》”)。根据《转让协议》约定,宝湾资本拟以自有资金累计受让中开保理的保理资产收益权不超过人民币10,000万元。具体内容详见2019年8月10日刊登于《证券时报》、《诚信彩票网投app证券报》和巨潮资讯网的《关于签署〈保理资产收益权转让协议〉暨关联交易的公告》,????公告编号2019-52。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事田俊彦、张建国、赵建潮、陈波、李红卫回避表决。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,详见2019年8月10日巨潮资讯网。

三、审议通过《关于向控股股东租赁土地暨关联交易的议案》。

为满足公司全资子公司深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司(以下简称“石油基地”)日常经营需要,董事会同意石油基地向南山集团租用赤湾东岸线二期场地及新填海场地。具体内容详见2019年8月10日刊登于《证券时报》、《诚信彩票网投app证券报》和巨潮资讯网的《关于向控股股东租赁土地暨关联交易的公告》,????公告编号2019-53。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事田俊彦、张建国、赵建潮、陈波、李红卫回避表决。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,详见2019年8月10日巨潮资讯网。

四、审议通过《关于为深圳市赤湾房地产开发有限公司提供担保额度的议案》。

为支持公司之控股公司深圳市赤湾房地产开发有限公司“南山区招商街道赤湾西牛埔仓库区城市更新单元项目”?前期融资需求,董事会同意公司或公司之全资子公司向其提供不超过人民币120,000万元担保额度。同时,赤湾房地产另一股东南山集团将按其持股比例提供反担保。具体内容详见2019年8月10日刊登于《证券时报》、《诚信彩票网投app证券报》和巨潮资讯网的《关于为深圳市赤湾房地产开发有限公司提供担保额度的公告》,????公告编号2019-054。

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