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惠州市华阳集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

2019年09月10日 10:17来源:未知手机版

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证券代码:002906 证券简称:华阳集团公告编号:2019-072

惠州市华阳集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月6日召开公司2019年第二次临时股东大会,顺利完成换届选举产生了公司第三届监事会。为保证公司新一届监事会工作的正常进行,公司第三届监事会第一次会议于2019年9月6日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场方式召开,会议通知于当天以口头方式发出,应参加会议人数3人,实际参加会议人数3人,部分董事、高级管理人员列席了本次会议。公司新一届监事共同推举温惠群女士主持了会议,符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下:

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及相关规定,经与会监事讨论,一致同意选举监事温惠群女士为公司第三届监事会主席,任期三年,自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》;

经审核,监事会认为:公司拟对外投资设立合伙企业暨关联交易事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次拟对外投资设立合伙企业,符合公司发展战略定位,有利于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形,同意公司本次拟对外投资设立合伙企业暨关联交易的事项。

本议案涉及关联交易事项,关联监事高淑萍回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2019年9月10日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《诚信彩票网投app证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》(公告编号:2019-074)。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

监事会

二〇一九年九月十日

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